101 ответ на вопросы о зарубежных банках. Особенности Интернет - торговли. Merchant account. Обслуживание резидентов и нерезидентов. Современные реалии банковской тайны

Ведущий мероприятия: 

Иванка Пилипюк – управляющий партнер международной консалтинговой группы “International Consulting Group”; Руководитель отдела аналитики корпоративного и налогового права зарубежных стран. Специализация: консультации по вопросам взаимодействия с банками, управления материальными и нематериальными активами, инвестирования за рубеж. Оптимизации работы предприятия. Юридическая поддержка международного бизнеса.

 Наш проект поможет разобраться:

• В каком банке открыть счет выгоднее всего, и где это возможно сделать.
• Какие банки открывают счета на оффшоры, резидентные и нерезидентные структуры.
• Как пройти собеседование и какую информацию следует подать в банк для успешного открытия счета и максимальной сохранности конфиденциальной информации.
• Как в мире интернет-торговли работать законно и прибыльно.
• А также многое другое.

ПРОГРАММА

• Краткая информация о банках. Виды и спецификация банков.
• Преимущества открытия счетов в иностранных банках.
• Какие основные критерии выбора иностранного банка?
• Какие виды банковских счетов бывают?
• Отношение зарубежных банков к компаниям нерезидентам. Насколько охотно банки открывают  счета компаниям и физ. лицам?
• В каких банках и странах предпочитают открывать счета украинцы?
• Для каких операций требуется лицензия НБУ?
• Какой нормативно-правовой акт регулирует получение лицензий НБУ на вывоз, перечисление, пересылку валютных ценностей за пределы Украины?
• Какой нормативно-правовой акт регулирует получение лицензий НБУ на размещение валютных ценностей на счетах за пределами Украины?
• Какой нормативно - правовой акт регулирует получение лицензий НБУ на инвестирование за рубеж?
• Когда осуществляется выдача валютных лицензий?
• Какие инстанции необходимо уведомлять при открытии счета в иностранном банке для компании, владелец которой украинец, или для  физ. лица?
• Чем чревато неуведомление  госорганов об открытии счета?
• Существуют ли ограничения по величине средств перечисляемых из Украины на счет в другой стране?
• Требуют ли иностранные банки  у клиента из Украины документы, подтверждающие наличие лицензии?
• Открывают ли банки счета на оффшорные компании?
• Легко ли открыть счет на оффшор?
• Кто может открыть счет на компанию-нерезидента?
• Может ли собственник открыть счет на свою компанию?
• Открывают ли банки счета без личного присутствия?
• Какие документы запрашивают банки для открытия счета на иностранную компанию?
• Что такое политика «знай своего клиента»?
• Что такое aml legislation?
• Как происходит идентификация клиента? Какие документы необходимы банку для открытия счета?
• Какие требования банка к открытию счета физическому лицу?
• Кто осуществляет контроль работы банков?
• Какие стандарты приемлемости клиентов?
• Как происходит управление банковскими счетами?
• Почему стоит пользоваться системой «интернет банк»?
• Какие операции можно выполнять с помощью системы «интернет банк»?
• Какую роль играют в открытии счета директор, акционеры, номиналы, бенефициары, доверенные лица?
• Что будет если вовремя не предоставить в банк сертификат good standing или новую доверенность?
• Требования банка к заполнению анкеты клиента. Кто должен ее заполнять? Как правильно ее заполнить? Какие контактные данные нужно оставлять в анкете?
• Нужно ли идти на какие-либо «хитрости», чтобы показать себя банкиру с хорошей стороны?О чем банки могут уведомлять госорганы?
• Какие сроки открытия счета в банке?
• Можно ли купить компанию - нерезидент с уже открытым счетом в банке?
• Как обеспечить максимальную конфиденциальность информации о своем счете?
• Скрытие бенефициара с помощью акций на предъявителя. Как это происходит?
• Сравнительная характеристика самых популярных иностранных банков. Обслуживание, конфиденциальность, быстрота платежей, тарифы и комиссии, услуги,  лояльность по отношению к клиентам.
• Банки каких стран наиболее устойчивы к финансовому кризису?
• Сравнительная характеристика счетов в иностранных банках. Какой счет подойдет именно вам?

ВНИМАНИЕ НОВОЕ!Merchant account. Pay pal.

• Открывают ли банки счета merchant account на оффшорные компании?
• Merchant-account в Европе
• Как правильно открыть счет для интернет-торговли?
• Построение расчетной схемы: клиент, банк, продавец, посредник, платежная система и др.
• Риски и противодействие им при работе с merchant-account